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Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Ofrecemos asesoría especializada para el diseño, implementación y supervisión de sistemas efectivos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este servicio incluye la evaluación de riesgos, elaboración de políticas internas, capacitación al personal y cumplimiento de las obligaciones regulatorias para proteger a las organizaciones de sanciones y daños reputacionales.
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